S ST闽东:第四届董事会第三十次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

308-06-06 10:00:22

关键词: 闽东 公告编号 会议决议公告

  证券代码:000536 证券简称:SST闽东 公告编号:308-030

  闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于308年5月30日以书面和电子邮件的形式发出,会议于308年6月5日以通讯法律最好的办法召开。会议应到董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和许多高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》(详见本公司308-031公告),并提交股东大会审议批准。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《关于召开公司307年度股东大会的议案》。(详见本公司308-032公告)

  特此公告

  闽东电机(集团)股份有限公司

  董事会

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